|
| К свежему номеру |
Суд Да Дело Дело о мошенничестве против Промсвязьбанка передано в суд Никосии
Уголовное дело, где главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка, передано в окружной суд кипрского города Никосии. Финансовую организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца – офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды). Уведомление было передано приставом 13 июля. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября этого года. Об этом сообщает федеральное информационно-аналитическое агентство «Росбалт» со ссылкой на материалы дела.
«Росбалт» пишет, что организация обвиняется в сговоре с кипрским «Максотоном» и некоторыми другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).
Данный случай является первым, когда столь крупный российский банк в качестве юрлица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления, пишет агентство. Само российское кредитное учреждение, официально признавая «Максотон» своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.
В процессе судебного разбирательства банк будет вынужден раскрыть информацию о «Максотоне» или бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. «Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», – пишет «Росбалт». Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование кредитной организации и его руководства.
В соответствии с кипрским законодательством, отмывание финансовых средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500000 евро, мошенничество – 10 лет, а для юрлица – штраф.
Агентство «Росбалт» приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Зубовский считает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских компаний в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», – отмечает адвокат.
В ГК «Рамфуд» входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015-го года была компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед». На сегодняшний день компании группы «Рамфуд» уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.
Компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед» инициировала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против российского банка и его предполагаемых сообщников.
Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в кипрском городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме этого, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре – PSB AM (Cyprus) Ltd.
https://lenta.ru/news/2017/07/12/promoffshore/
Весь номер на одной странице
|
Кто-то с трёх раз отгадает, что это за «мужик в пинджаке» запечатлён на этом снимке? Мало того, он запечатлён ещё и в бронзе, и стоит на Набережной Космонавтов, где космонавтами и не пахнет». 
26 марта 1989 года состоялись выборы народных депутатов Союза ССР, первые выборы высшего органа власти Советского Союза, на которых избирателям впервые предоставлялся выбор между несколькими кандидатами в депутаты. Впервые в Союзе ССР происходило публичное обсуждение различных предвыборных программ (в том числе и на теледебатах). 
Друзья, главный вопрос: как же так получилось? Почему Путин и олигархический режим в очередной раз победили в России. Кто-то скажет: нарушения, грязная политика. Безусловно, всё это важно и имеет место быть, но только лишь этим ограничиваться неправильно и не позволит нам увидеть ситуацию объективно. 
Движение «Голос» практически ежегодно фиксировало ухудшение ситуации с правами избирателей. К сожалению, именно президентские выборы все последние 24 года демонстрировали своего рода антистандарт проведения избирательных кампаний. Но никогда еще мы не видели президентской кампании, которая настолько не соответствовала бы конституционным стандартам. 
28 февраля, в Саратове у памятника Вавилову общественник Андрей Калашников провел одиночный пикет против введения цензуры в России. На пикете присутствовала корреспондент ИА «Свободные новости». 
18 января 2024 года в музее К.А. Федина прошел вечер памяти Алексея Слаповского (1957 – 2023). На вечере собрались друзья, коллеги, близкие люди, читатели и почитатели его таланта. 
Политик Екатерина Дунцова, которой ЦИК отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты, представила в Саратове партию «Рассвет», созданием которой занимается её команда. 16 февраля на встречу с ней в деловом центре «Спутник» пришли порядка 60 человек. 
18 февраля в сквере на улице Грибова, одном из гайд-парков Саратова, состоялся митинг за перенос площадки строительства будущего Столыпинского индустриального парка. 
