Офшорный регистратор семьи Порошенко и российских олигархов из Кипра признан мошенником

Дело о попытке рейдерского захвата элитной недвижимости в Подмосковье стало причиной самого громкого судебного процесса на средиземноморском острове.

Фото: Cyprus Mail

8 февраля специальный состав уголовного суда кипрского города Никосии завершил оглашение приговора объемом в 300 страниц по так называемому «Делу Провиденции». В течение 9 часов три судьи рассматривали обвинительные материалы в отношении заместителя генерального прокурора Кипра Риккоса Эротокриту и буквально ли не самых известных юристов Кипра Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юридической компании Andreas Neocleous & Co. Согласно приговору, все участники процесса были признаны виновными в сговоре с целью мошеннического хищения денежных средств «Лайки Банка», препятствования правосудию и в акте коррупции. 17 февраля суд определит меру наказания каждому (всем им грозит тюремное заключение на срок до 7 лет).

Следует напомнить, что пытаясь похитить кипрскую компанию «Провиденция», владевшую 85% акций ЗАО «Росинка», Неколеусы подкупили украденными в банке деньгами Эротокриту, который в обмен на 500 000 евро приказал возбудить уголовное дело против законных владельцев «Росинки» и их российских юристов.

По своей инициативе при оглашении приговора суд особо подчеркнул решающую роль в организации преступления, сыгранную главой юридической фирмы Андреасом Неоклеусом и его партнером Марией Кирьяку. Президент Анастасиадес, являющийся близким другом Кирьяку и политическим протеже Неколеуса, впервые в истории Кипра выступил свидетелем на стороне защиты и пытался препятствовать Генпрокурору республики, возбудившему дело. Именно поэтому Гепрокурор теперь получил убедительное основание привлечь главных подозреваемых Неоклеуса и Кирьяку к уголовной ответственности.

Мошенник-рецидивист

Стоит отметить, что в России Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск еще в 2015 году. Причиной для столь серьезных санкций стало уголовное дело № 28443. Согласно его материалам г-н Неоклеус является обвиняемым в попытке рейдерского захвата элитного жилого комплекса МЖК «Росинка» в Подмосковье. Кроме того, в СМИ фамилия Неоклеуса не раз упоминалась в связи с офшорными активами президента Украины Петра Порошенко. Ведь именно кипрской компании под названием Hesutu Limited принадлежит напрямую аффилированный с Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH. В 2013 году эта фирма уже входила в состав совета директоров «Богдан Моторс». Единственный и неповторимый акционер Hesutu — это компания Teckford Investments Financial Corporation с Британских Виргинских островов. Как выяснилось, прямое отношение к Hesutu Limited имеет гражданин Кипра, совладелец юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Панайотис Неоклеус, он же -сын Андеаса. Кроме всего прочего, он является и Председателем наблюдательного совета «Марфин Банка» (Одесса), также аффилированного с семьей Порошенко. Более того, Панайотис Неоклеус становится представителем Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, имеющим в уставном капитале одесского банка 99,91%.

Фото: Cyprus Mail

Кипрский прокурор пошел вслед за подмосковным следователем

Примечательно, что теперь всемирно известный кипрский прокурор-коррупционер Риккос Эротокриту стал не первым правоохранителем, поплатившимся за жадность и дружбу с Неоклеусами. А за три года до этого на скамье подсудимых оказался и бывший руководитель следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александр Губанов. Красногорским судом был вынесен следующий приговор: 10 лет тюрьмы и компенсация в размере 500 млн рублей. Согласно материалам дела, свои преступные действия Губанов совершил в рамках расследования уголовного дела, которое вел вверенный ему следственный отдел. Оно было возбуждено в декабре 2011 года и касалось представления в ИФНС по Красногорску заявления с заведомо ложными сведениями о назначении нового генерального директора ЗАО МЖК «Росинка». Осужденный потребовал с исполнительного директора компании 3 млн долларов, затем сумма увеличилась до 5 млн долларов. Взамен на это нечистый на руку руководитель следственного отдела пообещал провести расследование соответствующим образом. Как отметил тогда бывший руководитель МЖК «Росинка» и свидетель по делу о вымогательстве Денис Кузин, он удовлетворен справедливым приговором и тем, что российские правоохранители пресекли рейдерский захват компании иностранными гражданами.

Что же касается ситуации в общем, то «прецедент Росинки» и последующие за ним громкие судебные разбирательства на самом высоком уровне обязаны выступить предостережением всем российским бизнесменам, ведущим оффшорный бизнес. «По сути, кипрское правосудие начало выполнять майские указы Владимира Путина, среди которых звучали тезисы о деоффшоризации российской экономики, - заявил экономист Станислав Аранович в интервью «Кривому зеркалу». – Это, конечно, шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины. Хорошо, что «Росинку» удалось отбить от международный рейдеров, а сколько российских активов, куда вложены наши с вами деньги, были захвачены такими Неоклеусами никому не известно. Тем, кто еще не вывел свой бизнес из тени, хочется порекомендовать учится все же на чужих ошибках»…

http://krivoe-zerkalo.ru/content/ofshornyj-registrator-semi-poroshenko-i-rossijskikh-oligarkhov-priznan-moshennikom.html

Адрес статьи на сайте:
http://www.bogatej.ru/?chamber=maix&art_id=0&article=9022017224635&oldnumber=788