Дело о мошенничестве против Промсвязьбанка передано в суд Никосии

Уголовное дело, где главным обвиняемым в мошенничестве является кипрский филиал российского Промсвязьбанка, передано в окружной суд кипрского города Никосии. Финансовую организацию обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца – офшорной компании «Юнайтед Инвесторс Лимитед» (Нидерланды). Уведомление было передано приставом 13 июля. Первое заседание уголовной коллегии назначено на 29 сентября этого года. Об этом сообщает федеральное информационно-аналитическое агентство «Росбалт» со ссылкой на материалы дела.

«Росбалт» пишет, что организация обвиняется в сговоре с кипрским «Максотоном» и некоторыми другими лицами, незаконном нанесении ущерба истцу («Юнайтед Инвесторс Лимитед»).

Данный случай является первым, когда столь крупный российский банк в качестве юрлица стал подсудимым в европейском процессе по обвинению в совершении тяжкого преступления, пишет агентство. Само российское кредитное учреждение, официально признавая «Максотон» своим клиентом и должником, тем не менее утверждает, что конечный бенефициар кипрской компании банку не известен.

В процессе судебного разбирательства банк будет вынужден раскрыть информацию о «Максотоне» или бороться за оправдание в связи с недоказанностью обвинения. «Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов», – пишет «Росбалт». Обвинительный приговор может повлечь дальнейшее уголовное преследование кредитной организации и его руководства.

В соответствии с кипрским законодательством, отмывание финансовых средств предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на 14 лет и (или) штрафа размером до 500000 евро, мошенничество – 10 лет, а для юрлица – штраф.

Агентство «Росбалт» приводит мнение председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского. Зубовский считает, что подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских компаний в качестве «криминальных» организаций. «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций», – отмечает адвокат.

В ГК «Рамфуд» входят мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли, комплекс по выращиванию свиней в Саратовской области. 100-процентным собственником группы до декабря 2015-го года была компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед». На сегодняшний день компании группы «Рамфуд» уже находятся в состоянии банкротства и распродажи активов.

Компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед» инициировала судебный процесс на Кипре, а также добилась рассмотрения уголовного дела против российского банка и его предполагаемых сообщников.

Кипрский филиал Промсвязьбанка зарегистрирован в кипрском городе Лимасол по адресу улица Григория Афксентиу, 35. Надзор за деятельностью структуры осуществляет ЦБ Кипра. Кроме этого, управляющая компания «Промсвязь» имеет филиал на Кипре – PSB AM (Cyprus) Ltd.

https://lenta.ru/news/2017/07/12/promoffshore/

Адрес статьи на сайте:
http://www.bogatej.ru/?chamber=maix&art_id=0&article=13072017181014&oldnumber=791