Официальный сайт
|
|
Н.А. БОБРИНСКИЙ, С.М. ДМИТРИЕВСКИЙ
Безнаказанность преступлений стала в России обыденностью. О ней регулярно сообщают средства массовой информации и правозащитные организации. Сотни таких случаев были рассмотрены в международных механизмах защиты прав человека, прежде всего в Европейском Суде по правам человека. Эту проблему признают и представители властей.
Продолжение. Начало см. в № 9 (838) от 22.10.2021
Описание правонарушения (на примере покупки «Газпромом» «Сибнефти»)
В сентябре 2005 года «Газпром» приобрел 75% акций пятой крупнейшей по объёму добычи нефти в России компании «Сибнефть». Сумма сделки составила порядка 13 млрд долларов. По некоторым сведениям, стоимость акций «Сибнефти» перед продажей была искусственно завышена. До продажи «Сибнефть» была частной компанией и принадлежала Millhouse Capital. Согласно информации в СМИ, бенефициаром Millhouse Capital является Роман Абрамович, который с 2001 по 2008 год занимал должность губернатора Чукотского автономного округа.
Описание правонарушения (на примере продажи «Газпромом» страховой компании «СОГАЗ»)
В августе 2004 года «Газпром» продал 49,98% акций принадлежащей ему страховой компании «СОГАЗ» через фондовую секцию Московской межбанковской валютной биржи (далее – ММВБ) неизвестному покупателю. Из источников стало известно, что пакет акций приобрели три покупателя – «Еврофинанс Моснарбанк», «Северсталь-групп» и банк «Россия». У «Газпрома» осталось 50% + 2 акции «СОГАЗа». Впоследствии на бирже были совершены ещё сделки с 26% и 12% акций «СОГАЗа» (покупатели неизвестны).
После проведения сделок по продаже акций в январе 2005 года стало ясно, что акции «СОГАЗа» принадлежат ООО «ИК "АБРОС"», ОАО «Лирус» и ООО «Акцепт». Все три компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге и связаны с банком «Россия». Фактически, контроль над «СОГАЗом» получил банк «Россия».
Из отчётности «СОГАЗа» за I квартал 2005 года стало ясно, что 51% «СОГАЗа» позже был перепродан стопроцентной «дочке» петербургского банка «Россия», ООО «ИК "АБРОС"». Ещё 12,5% оказались под контролем компании «Акцепт», владеющей 3,93% банка «Россия».
Банк «Россия» был создан в 1990 году, его основным вкладчиком было управление делами Ленинградского обкома КПСС. По данным российских СМИ, крупнейшим акционером банка является председатель его совета директоров Юрий Ковальчук, знакомый с президентом Путиным со времени его работы в Петербурге. По данным СМИ, компания «Акцепт» на 99,99% принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Владимира Путина.
Таким образом, «Газпром», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществил сделку по продаже крупнейшей страховой компании «СОГАЗ» юридическим лицам, аффилированным со знакомыми и родственниками президента.
При этом актив был продан за 1,7 млрд рублей (около 60 млн долларов), а в следующие три года компания принесла новым акционерам 10,8 млрд рублей чистой прибыли, что более чем в шесть раз превысило стоимость покупки.
Описание правонарушения (на примере финансирования Газпромбанком приобретения компании «СИБУР»)
В 2005 году «Газпром» получил полный контроль над компанией «СИБУР», став владельцем 100% акций «Сибур Холдинга». В 2005 году 75% акций «Газпром» уступил Газпромбанку, а оставшиеся 25% акций были переданы в 2008 году «Газфонду» и его управляющей компании «Лидер» в обмен на их долю в «Мосэнерго».
В 2010 году «Сибур Холдинг» был продан партнёрам по НОВАТЭК Леониду Михельсону и другу президента Путина Геннадию Тимченко.
Они стали бенефициарами 95% акций «Сибур Холдинга». Сумма сделки не разглашается. Известно, что частично сделку финансировал Газпромбанк под обеспечение других активов, предоставив, таким образом, основную часть средств.
По материалам газеты «Ведомости», с сокращениями:
В 2014 году Геннадий Тимченко продал 17% пакет акций Сибура Кириллу Шамалову, предполагаемому зятю президента Путина. При этом финансирование приобретения этого пакета было осуществлено Газпромбанком. В 2017 году Кирилл Шамалов продал принадлежащий ему 17% пакет Леониду Михельсону. На купле-продаже этого пакета Шамалов мог заработать около 100 млн долларов. По мнению заместителя гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Ильи Шуманова, сделку нельзя рассматривать в отрыве от роста благосостояния семьи президента, так как Шамалов является сыном его давнего друга и предполагаемым зятем главы государства. В 26 лет Шамалов стал вице-президентом «Сибура», затем выкупил 17% акций компании ещё у одного друга президента, а теперь продал одному из богатейших людей России. «Подобные сделки с политически значимыми лицами, каким является, несомненно, Шамалов-младший, поднимает вопрос о том, как влияет статус родственника президента на возможность получить выгодное предложение о покупке или продаже принадлежащих ему активов», – подчёркивает Шуманов.
Описание правонарушения (на примере РЖД)
Распространённой формой коррупции в России является распределение государственных подрядов среди компаний, подконтрольных должностным или приближённым к ним лицам. Так, согласно исследованию «Короли госзаказа – 2016: рейтинг Forbes», первые места этого рейтинга заняли уже упоминавшиеся выше люди из «ближнего круга» президента Путина: братья Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, компании которых ежегодно получают господряды на сотни миллиардов рублей.
Относительную известность получили злоупотребления в области закупок государственной компании «Российские железные дороги» (далее – РЖД). Так, по данным агентства Reuters, с 2010 по 2013 год в 43 тендерах, проведённых РЖД на общую сумму более 340 млн долларов, принимали участие только две компании – «МПЦентр ЖАТ» и «Транссервисавтоматика». Обе были зарегистрированы в один день одним и тем же лицом, действовавшим от имени владельцев, информация о которых не раскрывается; счета были открыты в одном банке; однажды они подали заявки на участие в объявленном РЖД тендере с разницей в одну минуту. Всё это вместе взятое создаёт разумные сомнения в честности проведённых тендерных процедур.
Еще одной характерной чертой закупочной деятельности стало использование системы «прокладок» между госкомпанией-закупщиком и поставщиком. Так, одним из крупнейших победителей тендеров РЖД стала компания «Сетьстройэнерго». С 2007 по 2013 год компания получила от госмонополии почти 1 млрд долларов, при этом большую часть средств она передавала далее по цепочке малоизвестным компаниям – например, фирме «Легатте», которой «Строймонтаж» заплатил 115 млн долларов, в то время как доход «Легатты» к моменту начала сотрудничества составлял всего 3 800 долларов в год.
По материалам интернет-издания Slon.Ru, почти треть подрядов РЖД приходилась на компании, контролируемые группой людей, которая может быть связана с советником президента РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным. В 2012–2013 годах они выиграли тендеры на более чем 200 млрд рублей.
В 2014 году Фонд по борьбе с коррупцией (далее – ФБК) обнаружил, что компания «Универсальная финансовая система» (далее – УФС), продающая электронные билеты РЖД, принадлежит Андрею Якунину. УФС принадлежит кипрскому офшору Am Ebookers. Согласно расследованию ФБК, его акции были разделены между двумя другими кипрскими структурами: Atlant Services и Verlys Nominiees, которые, в свою очередь, принадлежат гражданам Кипра: Вере Лиссиотис и её отцу Реносу Лиссиотису. Авторы расследования уверены, что Лиссиотисы – юристы, выступающие в роли номинальных держателей в пользу сына главы РЖД Андрея Якунина. В пользу этой версии говорит тот факт, что на Лиссиотисов также зарегистрирована инвестиционная компания Viy Management и её различные девелоперские проекты, включая гостиничную сеть РГС, построенную на привокзальных землях РЖД. При этом на сайте Viy Management в качестве учредителя и управляющего директора указан Андрей Якунин. Из этого авторы расследования делают вывод, что РЖД отдала функции продажи электронных билетов на партнёрских сайтах компании, де-факто подконтрольной семье Владимира Якунина.
Правовая квалификация
Учитывая, что большинство действующих лиц занимали должности хотя и в принадлежащих государству, но, по крайней мере формально, коммерческих предприятиях, указанные действия, будучи доказанными в установленном порядке, могут быть квалифицированы как преступления, предусмотренные следующими статьями УК РФ: 160 (присвоение или растрата), 178 (ограничение конкуренции), 201 (злоупотребление полномочиями), 204 (коммерческий подкуп), 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Описание правонарушения (на примере приобретения ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» менеджерами Ростеха)
«ВСМПО-Ависма» – предприятие, основанное в 1933 году, в настоящее время – крупнейший мировой производитель титана. Компания занимает 30% мирового рынка титана, 70% продукции идёт на экспорт. «ВСМПО-Ависма» обеспечивает более 60% потребностей в титане европейской авиастроительной корпорации Airbus, около 40% – американской Boeing и 100% – бразильской Embraer.
По материалам расследования, проведённого журналистами Forbes, с сокращениями:
В конце февраля 2006 года обоих владельцев «ВСМПО-Ависма» – Владислава Тетюхина и Вячеслава Брешта – пригласили на разговор в «Рособоронэкспорт». В кабинете, как рассказывают их знакомые, сидели несколько человек – глава ФСБ, помощник президента, замглавы МВД и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, которые фактически «зачитывали условия капитуляции». Решение принято, якобы сказал Чемезов. Брешт, один из совладельцев ВСМПО-Ависма, будто бы, поскольку сам работал в КГБ, сразу сказал, что понимает «важность момента» и со всем согласен. Спросил только, куда и когда присылать юристов, чтобы оформить бумаги. На следующий день Брешт собрал вещи и улетел в Германию.
Затем, по данным расследования, во Франкфурт-на-Майне прилетели два ближайших сподвижника Сергея Чемезова – замглавы «Рособоронэкспорта» Алексей Алешин и глава «Оборонимпэкса» Михаил Шелков. Разговор, якобы, был жёсткий – угрозы звучали уже с обеих сторон. «Брешт обложился юристами и обещал сделать скандал публичным, что после „дела ЮКОСа“ не лучшим образом скажется на имидже России», – сообщил знакомый Брешта. Больше встреч с руководством у Брешта не было, посредником в сделке после скандального разговора выступал «Ренессанс Капитал».
Осенью «Рособоронэкспорт» закрыл сделку. В его собственности на тот момент оказалось 66% акций «ВСМПО-Ависма» (около 4% осталось у Тетюхина, остальное новые владельцы заложили по кредиту). Представители дочерней компании «Рособоронэкспорта» «Оборонимпэкс» Михаил Шелков и Михаил Воеводин вошли в состав совета директоров, а Чемезов стал его председателем.
27 ноября [2012 года] было объявлено, что контрольный пакет «ВСМПО-Ависма» выкупит менеджмент. При ближайшем рассмотрении оказывается, что сделка структурирована очень удачно для менеджеров «Ростеха», ведь они выкупили компанию, не заплатив за неё собственных денег. В качестве основного платежа за компанию они взяли на себя обязательства «Ростеха» перед Сбербанком – это долг, взятый ещё для выкупа долей Тетюхина и Брешта (495 млн долларов). Для сделки менеджеры «ВСМПО-Ависма» создали совместное предприятие с Газпромбанком в долях 75% плюс одна акция на 25% минус одна акция. Непосредственно деньгами совместного предприятия заплатило «Ростеху» 180 млн долларов. Ещё около 300 млн долларов ушли на погашение долга госкорпорации перед ВТБ, который был одним из кредиторов предыдущей сделки с «ВСМПО-Ависма».
Кто те пять менеджеров, которые составили конкуренцию Alcoa? Глава «Проминвеста», входящего в «Ростех», Михаил Шелков отвечает за стратегию и внешние связи, Михаил Воеводин – за оперативное управление. Алексей Миндлин работает замгендиректора по экономике, Дмитрий Санников – главный бухгалтер, а Артем Кисличенко – юрист. По словам источника Forbes, близкого к «ВСМПО-Ависма», бухгалтер, юрист и замдиректора по экономике – люди технические, каждому принадлежит пакет не более 5%. Собеседник Forbes называет основным бенефициаром сделки главу «Проминвеста» Михаила Шелкова.
Шелков – один из ключевых людей в команде Чемезова, рассказывает топ-менеджер предприятия, входящего в «Проминвест».
Правовая квалификация
Противоправные действия, совершённые с целью захвата предприятий против воли его собственников и (или) руководителей, в том числе с использованием служебного положения, будучи доказанными в установленном порядке, могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 163 (вымогательство), 170.1 (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учёта), 179 (принуждение к совершению сделки или отказу от её совершения); 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 185.4 (воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг), 185.5 (фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 290 (получение взятки, в том числе совершенное с вымогательством взятки), 305 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта), 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 330 (самоуправство).
Описание правонарушения (на примере связи компании «Мегафон» с Леонидом Рейманом, федеральным министром (1999–2008), советником Президента РФ (2008 –2010))
По материалам расследования журнала Forbes, с сокращениями:
В 1994 году в Петербурге государственные пакеты телекоммуникационных совместных предприятий города сложили в холдинг «Телекоминвест». «Петерстар» тоже оказался там. Что важнее, «Телекоминвест» стал владельцем настоящей жемчужины – сотовой компании «Северо-Западный GSM», из которой позже вырос один из операторов российской «большой сотовой тройки» – «Мегафон». И вот этот холдинг в середине 1990-х провел допэмиссию, после чего контрольный пакет его акций оказался у никому не известной люксембургской компании First National Holding (FNH). Уже в середине 2000-х владельцем FNH назвал себя датский юрист Джеффри Гальмонд, хороший знакомый Реймана.
Гальмонд записал FNH, а с ним и «Телекоминвест», на Commerzbank, заключив с ним секретные трастовые соглашения. В соответствии с ними банк до 2002 года стал формальным собственником люксембургской компании, но по первому требованию должен был вернуть акции.
Именно эти трастовые соглашения между Гальмондом и Commerzbank стали одним из эпизодов немецкого расследования. В 2008 году участковый суда Франкфурта счел, что банк нарушил закон, и оштрафовал его на 7,3 млн евро. «Разработка трастовой конструкции производилась ввиду клиентских отношений с Рейманом», – говорится в решении франкфуртского суда, которое есть в распоряжении Forbes. В решении суда говорится, что Рейман был истинным бенефициаром компании Danco Finans, владельцем которой себя называл Гальмонд и через которую заключались трастовые соглашения с Commerzbank.
Вторая фирма-«прокладка», через которую заключались аналогичные соглашения, Complus Holding, тоже могла иметь отношение к Рейману. В интернете одно время гулял шпионский видеоролик, снятый в лондонском отеле Ritz, где двое мужчин – Гальмонд и директор одной из компаний – совладельцев «Петерстара» Джеймс Хатт – оживлённо беседуют: «Тогда ты говорил, что Complus принадлежит лицам с интересами в телекомах на северо-западе России, то есть Леониду, Яшину и Певцову, потому что так оно и было». В «Леониде» в этой цитате ясно угадывается Рейман, «Яшин» – бывший директор ЛГТС, а затем гендиректор «Связьинвеста» Валерий Яшин, а Николаем Певцовым звали директора одной из компаний ЛГТС.
Правовая квалификация
Вышеприведённые действия, будучи доказанными в установленном порядке, могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 178 (ограничение конкуренции), 201 (злоупотребление полномочиями), 204 (коммерческий подкуп), 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Описание правонарушения (на примере Владимира Путина)
По материалам газеты «Ведомости», с сокращениями:
Письмо президенту Медведеву о том, что на побережье Чёрного моря строится «комплекс для отдыха» Владимира Путина стоимостью 1 млрд долларов, было опубликовано на сайте corruptionfreerussia.com (в русской и английской версиях). Его автором значился Сергей Колесников, который, судя по тексту письма, является давним бизнес-партнером знакомых Владимира Путина – Николая Шамалова и Дмитрия Горелова. Первый, как и Путин, был соучредителем знаменитого кооператива «Озеро», а Горелов является акционером банка «Россия», как и друг премьер-министра Юрий Ковальчук.
В письме бизнесмен утверждает, что «для личного пользования премьер-министра России» на побережье Чёрного моря в окрестностях посёлка Прасковеевка (Геленджикский район) с 2006 года строится «комплекс для отдыха», а с 2007 года возделывается виноградник для производства элитных вин. Все это Колесников называет «Проект Юг», а его стоимость достигла 1 млрд долларов, «судя по отчетам и сметам», с которыми он знакомился в октябре 2009 года, сказано в письме. Формально объект принадлежит компании Шамалова, но Колесников уверен, что предназначается он Путину. «Если это дворец Шамалова, почему тогда государство за свой счет к нему проводит дорогу, линию электропередачи?» – недоумевает в разговоре с «Ведомостями» автор письма.
Сотрудничество Колесникова с Шамаловым началось 10 лет назад, и об этом он тоже написал Медведеву. Как говорится в письме, в начале 2000-х годов Николай Шамалов, тогда представитель компании Siemens по Северо-Западу России, обратился к «Петромеду» с предложением от имени Путина «предоставить финансирование для ряда крупных контрактов в области государственного здравоохранения». «Нам было известно, что Шамалов – близкий друг Путина», – пишет Колесников. Было сказано, что финансировать контракты будут олигархи, готовые на благотворительность для помощи новому президенту, а условием финансирования является перевод «Петромедом» 33% от суммы контракта на зарубежные счета, рассказывает в своем письме Колесников.
Далее он указывает, что первый взнос в 203 млн долларов поступил в 2001 году от Романа Абрамовича через фонд «Полюс Надежды», а 14,9 млн долларов предоставила «Северсталь» Алексея Мордашова.
Подконтрольный Колесникову и Горелову питерский холдинг «Петромед» поставлял в Россию медоборудование, в том числе и производства Siemens. Николай Шамалов тогда работал в Северо-Западном подразделении Siemens Medical Solutions, его сын Юрий с 1997 по 2003 год был коммерческим координатором проекта ООО «Сименс», заместителем директора по сбыту «Сименс».
См. также блок «Описание правонарушения (на примере фондов Ролдугина)» в параграфе 2.6 ниже.
Правовая квалификация
Вышеприведённые действия, будучи доказанными в установленном порядке, могут быть квалифицированы в качестве преступлений, предусмотренными следующими статьями УК РФ: 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 290 (получение взятки), 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве).
https://trjustice.ilpp.ru/introduction.html (Материалы, размещенные на сайте Института trjustice.ilpp.ru распространяются некоммерческой организацией, включенной в реестр организаций, предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Адрес статьи на сайте:
http://www.bogatej.ru/?chamber=maix&art_id=0&article=29072022151505&oldnumber=846